LEVEL III: ACQUIRING PAYMENTS RISK/FRAUD

MANAGEMENT: TRENDS & TACTICS

 

CONTENT OUTLINE

 

Learning Objectives:

At the end of the course, participants should be able to:

� Have a better understanding of the current trends and risks in the industry

� Governmental involvement from a risk perspective

� New trends in fraud

� Have a better understanding of tools that can be used in the underwriting process

� Have a better understanding of the risks involved with certain types of merchants and

transactions (high risk)

� Have a better understanding of how to ensure proper guidelines and monitoring tools are in

place in both Underwriting and Risk

� Have a better understanding of how to monitor your portfolio and what metrics to review from

a risk perspective

 

I. Industry Fraud Trends

� The Government’s affect on Underwriting and monitoring

� Current Fraud Trends

 

II. Merchant acquisition/underwriting current industry trends

� Underwrite an account

� Resources for verification

� Items to review on higher risk accounts

� Merchant assessment criteria

� Setting reserves

� Policy changes to make due to current trends and the economy

 

III. Risk Management

� Transaction monitoring techniques

� Typical review items

� Other items to review to mitigate risk

� Portfolio review

� The proper metrics to review

� Who you should pay attention to

� Policy changes to make due to current trends and the economy

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지불 결제 위험 / 사기 관리 : 동향 및 전술

콘텐츠 개요

학습 목표:

과정이 끝나면 참가자는 다음을 수행 할 수 있어야합니다.

  • 업계의 현재 동향 및 위험에 대해 더 잘 이해

  • 위험 관점에서의 정부 참여

  • 사기의 새로운 트렌드

  • 인수 프로세스에 사용될 수있는 도구에 대한 이해

  • 특정 유형의 판매자 및 거래와 관련된 위험에 대해 더 잘 이해

  • Underwriting과 Risk 모두에 적절한 지침과 모니터링 도구가 있는지 확인하는 방법에 대한 이해

  • 포트폴리오를 모니터링하는 방법과 위험 관점에서 검토 할 메트릭을 더 잘 이해

I. 산업 사기 동향

  • 정부의 인수 및 모니터링에 대한 영향

  • 현재 사기 동향

II. 가맹점 인수 / 현재 업계 동향에 대한 이해

  • 계정을 인수

  • 검증을위한 자료

  • 고위험 계정에서 검토 할 항목

  • 가맹점 평가 기준

  • 준비금 설정

  • 현재 추세와 경제로 인한 정책 변경

III. 위기 관리

  • 거래 모니터링 기술

  • 일반적인 검토 항목

  • 위험을 완화하기 위해 검토해야 할 다른 항목

  • 포트폴리오 검토

  • 검토 할 적절한 측정 항목

  • 주의를 기울여야 할 사람

  • 현재 추세와 경제로 인한 정책 변경